Verificación de identidad
PropPilot se integra con Veriff para ofrecer verificación de identidad segura para tus clientes. Es especialmente útil para transacciones de alto valor como las reservas de propiedades.
¿Qué es Veriff?
Veriff es una plataforma líder de verificación de identidad que:
- Verifica documentos oficiales (pasaportes, carnés de conducir, DNIs)
- Usa IA y revisión humana para mayor precisión
- Cumple con la normativa KYC/AML
- Soporta más de 190 países y territorios
Requisitos previos
Antes de usar la verificación:
- ✅ Integración con Veriff habilitada en tu plan
- ✅ Rol de Admin u Owner (para configurar)
- ✅ Contacto con conversación válida
Workflow de verificación
1. Generar el enlace de verificación
Desde el perfil de un contacto:
- Ve a Contacts → Selecciona el contacto
- Ve a la pestaña Verification
- Haz clic en Generate Verification Link
- Copia el enlace único
2. Enviar al cliente
Comparte el enlace con tu cliente vía:
- Conversación en Chatwoot (recomendado)
- Correo electrónico
- SMS
- Cualquier otro canal
3. El cliente completa la verificación
El cliente:
- Abre el enlace de verificación
- Hace una foto a su documento de identidad
- Se hace una selfie para el reconocimiento facial
- Lo envía para revisión
4. Revisar resultados
PropPilot recibe el resultado de la verificación:
- Al instante para los casos verificados por IA
- En minutos para los casos de revisión humana
Estados de verificación
| Estado | Descripción | Siguiente paso |
|---|---|---|
| Not Started | Sin verificación iniciada | Generar enlace |
| Pending | Enlace generado, esperando al cliente | Hacer seguimiento con el cliente |
| Started | El cliente abrió el enlace | Esperar a que termine |
| Submitted | Documentos enviados, en revisión | Esperar el resultado |
| Approved | Identidad verificada con éxito | Continuar con la transacción |
| Declined | La verificación falló | Revisar el motivo, puede reintentarse |
| Expired | El enlace/sesión ha caducado | Generar un nuevo enlace |
| Resubmission Requested | Se necesita información adicional | El cliente debe reintentarlo |
Ver los resultados de la verificación
En el perfil del contacto
La pestaña Verification muestra:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Status | Estado actual de la verificación |
| Document Type | Tipo de ID usado (pasaporte, etc.) |
| Document Country | País emisor |
| Name on Document | Nombre tal como aparece en el ID |
| Date of Birth | Fecha de nacimiento del documento |
| Document Expiry | Cuándo caduca el ID |
| Verification Date | Cuándo se verificó |
Historial de verificación
Consulta intentos de verificación pasados:
- Sesiones anteriores
- Cambios de estado
- Marcas temporales
Notificaciones
Cuando cambia el estado de la verificación:
- Notificación in-app - Mostrada en PropPilot
- Correo - Enviado al contacto en su idioma preferido (inglés, español, árabe o portugués)
- Mensaje de Chatwoot - Enviado a la conversación (si está activado)
Contenido de la notificación
| Estado | Mensaje al cliente |
|---|---|
| Approved | "Tu identidad se ha verificado con éxito." |
| Declined | "Lamentablemente no hemos podido verificar tu identidad." |
| Resubmission | "Por favor, vuelve a enviar tus documentos de verificación." |
| Expired | "Tu enlace de verificación ha caducado." |
Gestionar verificaciones rechazadas
Si la verificación es rechazada:
Motivos habituales
| Motivo | Solución |
|---|---|
| Foto borrosa | Pide al cliente que la repita con buena iluminación |
| Documento caducado | Solicita un ID válido y no caducado |
| No coincide la cara | Asegúrate de que el cliente envía su propio ID |
| Documento no soportado | Prueba con otro tipo de documento |
| Sospecha de fraude | Escala para revisión manual |
Generar un nuevo enlace
- Revisa el motivo del rechazo
- Contacta al cliente para explicarle
- Genera un nuevo enlace de verificación
- El cliente lo intenta de nuevo
Configuración de la verificación
Configurar Veriff (Admin)
- Ve a Integrations → Veriff
- Asegúrate de que la integración está activa
- Configura los ajustes:
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Auto-notify | Enviar mensajes automatizados |
| Expiry time | Cuánto tiempo es válido el enlace |
| Required fields | Qué verificar |
Buenas prácticas
Cuándo verificar
- ✅ Antes de aceptar depósitos de reserva
- ✅ Para transacciones de alto valor
- ✅ Cuando lo exija la normativa
- ✅ Para clientes VIP
Comunicación con el cliente
- Explica por qué se necesita la verificación
- Garantiza la privacidad de los datos
- Da instrucciones claras
- Ofrece soporte si surgen problemas
Mensaje de ejemplo
Hola [Nombre],
Antes de continuar con tu reserva, necesitamos verificar
tu identidad. Es un proceso rápido que nos protege
a ti y a nosotros.
Por favor, haz clic en este enlace para completar la verificación:
[Enlace de verificación]
Necesitarás:
- Un documento de identidad oficial válido (pasaporte, carné de conducir o DNI)
- Buena iluminación para las fotos
- Unos 2-3 minutos
¡Avísame si tienes alguna pregunta!
Privacidad y seguridad
Tratamiento de datos
- Veriff procesa y almacena los datos de la verificación
- PropPilot solo almacena el estado y los metadatos de la verificación
- Los documentos en bruto no se almacenan en PropPilot
- Los datos se cifran en tránsito y en reposo
Cumplimiento
La verificación con Veriff cumple con:
- KYC (Know Your Customer)
- AML (Anti-Money Laundering)
- Protección de datos del RGPD
- Normativa local del sector inmobiliario
Resolución de problemas
El enlace no funciona
- Comprueba que el enlace no haya caducado
- Verifica que el navegador del cliente sea compatible
- Genera un nuevo enlace si es necesario
La verificación se queda atascada
- Comprueba el estado del servicio de Veriff
- Pide al cliente que lo reintente
- Contacta con soporte si persiste
Los resultados no aparecen
- Espera unos minutos (la revisión humana tarda más)
- Refresca la página del contacto
- Comprueba la configuración del webhook
¿Qué sigue?
Aprende a gestionar tu equipo: